¿Transmites dinero? Esta actividad requiere registro ante la CNBV y conlleva obligaciones PLD específicas: identificación por monto, reportes, consulta de Lista de Personas Bloqueadas y sanciones.

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Wallets, crowdfunding, criptos y sandbox: la Ley Fintech México (LRITF) regula 6 modelos distintos. Te explicamos las reformas, el Acuerdo CNBV 2026 y las obligaciones PLD que ya deberías conocer. 💳

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¿Tu SOFOM ENR ya constituyó su Comité de Comunicación y Control? Es obligatorio conforme a la 35ª de las DCG: dictamina operaciones inusuales.

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