¿Qué son las SOFOMes y cómo funcionan en México? Son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito, arrendamiento y factoraje. Te explicamos los tipos ENR y ER.
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@kycsystems.bsky.social¿Qué son las SOFOMes y cómo funcionan en México? Son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito, arrendamiento y factoraje. Te explicamos los tipos ENR y ER.
@kycsystems.bsky.social¿Tu SOFOM ENR ya constituyó su Comité de Comunicación y Control? Es obligatorio conforme a la 35ª de las DCG: dictamina operaciones inusuales.
https://kyc-systems.com/blog/comite-comunicacion-control-sofom
@kycsystems.bsky.social¿SOFOM, banco o actividad vulnerable? No todos siguen el mismo régimen PLD. Te compartimos el comparativo 2026 entre el Art. 95 Bis LGOAAC, el Art. 115 LIC y la LFPIORPI, para que sepas exactamente qué te aplica. ⚖️
