@kycsystems.bsky.socialVendes joyas, relojes, metales o piedras preciosas? Tu vitrina también es Actividad Vulnerable. 💎 Con KYC Systems identificas a tus clientes, generas los avisos.
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@kycsystems.bsky.social¿Eres intermediario en operaciones inmobiliarias? 🏠 Aprende a llenar correctamente el aviso de inmuebles del SAT: figura 3, datos de la contraparte, contrato o escritura.
@kycsystems.bsky.social¿Tu Excel realmente cumple con las 6 funciones que exige un monitoreo PLD efectivo? Entre pilas de papeles y hojas de cálculo, el riesgo de incumplimiento crece. Descubre si es momento de dar el salto.
@kycsystems.bsky.socialIdentifica. Mide. Mitiga. Documenta. 🎯 Con KYC Systems visualizas tus riesgos en mapas de calor, defines controles y generas la evidencia que tus auditorías y la LFPIORPI te exigen. Decide con datos, no con intuición. 📊
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@kycsystems.bsky.socialTres fechas que tu área de cumplimiento debe tener en el radar: 30-nov-2026, 1-mar-2027 y 1-jun-2027. El Acuerdo 115/2026 (DOF 7-ago-2026) ya marca el calendario 2027-2028.
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@kycsystems.bsky.socialVehículos, joyas, arte, inmuebles, servicios profesionales... La LFPIORPI define 17 actividades vulnerables. ¿Está la tuya? Consulta la tabla completa de umbrales 2026 por fracción.
@kycsystems.bsky.social¿Transmites dinero? Esta actividad requiere registro ante la CNBV y conlleva obligaciones PLD específicas: identificación por monto, reportes, consulta de Lista de Personas Bloqueadas y sanciones.
@kycsystems.bsky.socialA partir del 1 de marzo de 2027 tu Metodología de Evaluación de Riesgos debe estar lista ante cualquier requerimiento de la autoridad. Hoy es el momento de prepararte. ⏰
@kycsystems.bsky.social¿Compras, vendes o desarrollas inmuebles? La compraventa está regulada por la LFPIORPI. Conoce los umbrales actualizados 2026, las obligaciones para notarios y desarrolladores.
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@kycsystems.bsky.social¿Construyes o vendes inmuebles? Evita multas por incumplimiento PLD. Con KYC Systems simplificas la identificación de clientes.
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@kycsystems.bsky.social¿Sigues combinando correspondencia a mano? Genera contratos, cartas y constancias desde Excel con tus plantillas Word, por lotes y con API.
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@kycsystems.bsky.social¿Tu Metodología de Evaluación de Riesgos sigue en un Excel? Con KYC Systems creas, documentas y visualizas tu (MER) con mapa de calor interactivo, alineado a la LFPIORPI. Cumplimiento hoy, negocios más seguros mañana. 🚀
@kycsystems.bsky.socialWallets, crowdfunding, criptos y sandbox: la Ley Fintech México (LRITF) regula 6 modelos distintos. Te explicamos las reformas, el Acuerdo CNBV 2026 y las obligaciones PLD que ya deberías conocer. 💳
@kycsystems.bsky.social¿Qué son las SOFOMes y cómo funcionan en México? Son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito, arrendamiento y factoraje. Te explicamos los tipos ENR y ER.
@kycsystems.bsky.social¿Eres del sector inmobiliario? El SAT lanzó su Programa de Orientación 2026 con guía oficial: procedimiento de verificación, autorregularización Art. 55.
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@kycsystems.bsky.socialEn 2027 cambian los formatos de avisos de Actividades Vulnerables: nuevos anexos XML de la UIF, fechas clave y el beneficiario controlador entran en escena. 📅
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@kycsystems.bsky.socialActividades Vulnerables Ley Antilavado: ¿tu negocio está en la lista del SAT? Las 17 del artículo 17 y cómo saber si ya eres sujeto obligado. Comenta LISTA y te la mando.
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@kycsystems.bsky.social¿Eres abogado, contador o consultor? Sin importar habitualidad, desde $1 tus servicios profesionales ya son Actividad Vulnerable (Fr. XI LFPIORPI).
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@kycsystems.bsky.social¿Tu SOFOM ENR ya constituyó su Comité de Comunicación y Control? Es obligatorio conforme a la 35ª de las DCG: dictamina operaciones inusuales.
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@kycsystems.bsky.social¿Ya conoces los umbrales de identificación y aviso para 2026? Con la UMA en $117.31, te compartimos la tabla completa por fracción.
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