@kycsystems.bsky.social¿Desarrollas o construyes inmuebles? 🏗️ La Ley Antilavado también te alcanza. Conoce quiénes están obligados, los umbrales de las Fr. V y V Bis.
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@kycsystems.bsky.socialUna fotocopia no prueba quién es. 🪪 Conoce cómo se forman los 18 caracteres de la CURP, cómo se calcula su dígito verificador, qué cambia con la CURP biométrica desde 2026 y cuál es su papel en el KYC financiero.
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@kycsystems.bsky.socialTodo cumplimiento PLD empieza con un buen expediente. 📁 Conoce qué es el KYC, cómo funciona en México en 2026 y cuáles son los documentos y pasos para identificar y verificar a tus clientes.
@kycsystems.bsky.social¿Tus dudas de PLD se pierden entre cientos de mensajes en un grupo de WhatsApp? 💬 En el Foro PLD México las preguntas y respuestas quedan ordenadas, se encuentran fácil y siguen ayudando a toda la comunidad.
@kycsystems.bsky.social¿Prestas dinero de forma habitual? Entonces identificas siempre. 🤝 Con KYC Systems automatizas tu PLD en mutuos, garantías, préstamos y créditos: identificas al beneficiario controlador.
@kycsystems.bsky.socialSin umbral, sin margen de error: si ofreces servicios profesionales, la LFPIORPI te alcanza desde el primer peso.
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@kycsystems.bsky.social¿Prestarías tu cuenta bancaria “solo por un favor”? Podría convertirte en una cuenta mula, y eso puede ser delito. 🚨 Aprende a detectar las señales de alerta y qué deben reportar las SOFOMes.
@kycsystems.bsky.socialVendes joyas, relojes, metales o piedras preciosas? Tu vitrina también es Actividad Vulnerable. 💎 Con KYC Systems identificas a tus clientes, generas los avisos.
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@kycsystems.bsky.social¿Eres intermediario en operaciones inmobiliarias? 🏠 Aprende a llenar correctamente el aviso de inmuebles del SAT: figura 3, datos de la contraparte, contrato o escritura.
@kycsystems.bsky.social¿Tu Excel realmente cumple con las 6 funciones que exige un monitoreo PLD efectivo? Entre pilas de papeles y hojas de cálculo, el riesgo de incumplimiento crece. Descubre si es momento de dar el salto.
@kycsystems.bsky.socialIdentifica. Mide. Mitiga. Documenta. 🎯 Con KYC Systems visualizas tus riesgos en mapas de calor, defines controles y generas la evidencia que tus auditorías y la LFPIORPI te exigen. Decide con datos, no con intuición. 📊
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@kycsystems.bsky.socialTres fechas que tu área de cumplimiento debe tener en el radar: 30-nov-2026, 1-mar-2027 y 1-jun-2027. El Acuerdo 115/2026 (DOF 7-ago-2026) ya marca el calendario 2027-2028.
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@kycsystems.bsky.socialVehículos, joyas, arte, inmuebles, servicios profesionales... La LFPIORPI define 17 actividades vulnerables. ¿Está la tuya? Consulta la tabla completa de umbrales 2026 por fracción.
@kycsystems.bsky.social¿Transmites dinero? Esta actividad requiere registro ante la CNBV y conlleva obligaciones PLD específicas: identificación por monto, reportes, consulta de Lista de Personas Bloqueadas y sanciones.
@kycsystems.bsky.socialA partir del 1 de marzo de 2027 tu Metodología de Evaluación de Riesgos debe estar lista ante cualquier requerimiento de la autoridad. Hoy es el momento de prepararte. ⏰
@kycsystems.bsky.social¿Compras, vendes o desarrollas inmuebles? La compraventa está regulada por la LFPIORPI. Conoce los umbrales actualizados 2026, las obligaciones para notarios y desarrolladores.
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@kycsystems.bsky.social¿Construyes o vendes inmuebles? Evita multas por incumplimiento PLD. Con KYC Systems simplificas la identificación de clientes.
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@kycsystems.bsky.social¿Sigues combinando correspondencia a mano? Genera contratos, cartas y constancias desde Excel con tus plantillas Word, por lotes y con API.
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@kycsystems.bsky.social¿Tu Metodología de Evaluación de Riesgos sigue en un Excel? Con KYC Systems creas, documentas y visualizas tu (MER) con mapa de calor interactivo, alineado a la LFPIORPI. Cumplimiento hoy, negocios más seguros mañana. 🚀
@kycsystems.bsky.socialWallets, crowdfunding, criptos y sandbox: la Ley Fintech México (LRITF) regula 6 modelos distintos. Te explicamos las reformas, el Acuerdo CNBV 2026 y las obligaciones PLD que ya deberías conocer. 💳
