Wallets, crowdfunding, criptos y sandbox: la Ley Fintech México (LRITF) regula 6 modelos distintos. Te explicamos las reformas, el Acuerdo CNBV 2026 y las obligaciones PLD que ya deberías conocer. 💳
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@kycsystems.bsky.socialWallets, crowdfunding, criptos y sandbox: la Ley Fintech México (LRITF) regula 6 modelos distintos. Te explicamos las reformas, el Acuerdo CNBV 2026 y las obligaciones PLD que ya deberías conocer. 💳
@kycsystems.bsky.social¿Qué son las SOFOMes y cómo funcionan en México? Son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito, arrendamiento y factoraje. Te explicamos los tipos ENR y ER.
@kycsystems.bsky.social¿Eres del sector inmobiliario? El SAT lanzó su Programa de Orientación 2026 con guía oficial: procedimiento de verificación, autorregularización Art. 55.
https://urli.click/kyc-systems-blog-programa-orientacion-sat-sector-inmobiliario
@kycsystems.bsky.socialEn 2027 cambian los formatos de avisos de Actividades Vulnerables: nuevos anexos XML de la UIF, fechas clave y el beneficiario controlador entran en escena. 📅
https://kyc-systems.com/blog/formatos-avisos-actividades-vulnerables
@kycsystems.bsky.socialActividades Vulnerables Ley Antilavado: ¿tu negocio está en la lista del SAT? Las 17 del artículo 17 y cómo saber si ya eres sujeto obligado. Comenta LISTA y te la mando.
#leyantilavado #actividadesvulnerables #PLD #SAT #kycsystems
@kycsystems.bsky.social¿Eres abogado, contador o consultor? Sin importar habitualidad, desde $1 tus servicios profesionales ya son Actividad Vulnerable (Fr. XI LFPIORPI).
https://urli.click/kyc-systems-blog-servicios-profesionales-actividad-vulnerable
#PLD #LFPIORPI #ActividadesVulnerables #Abogados #KYCSystems
@kycsystems.bsky.social¿Tu SOFOM ENR ya constituyó su Comité de Comunicación y Control? Es obligatorio conforme a la 35ª de las DCG: dictamina operaciones inusuales.
https://kyc-systems.com/blog/comite-comunicacion-control-sofom
@kycsystems.bsky.social¿Ya conoces los umbrales de identificación y aviso para 2026? Con la UMA en $117.31, te compartimos la tabla completa por fracción.
Visita nuestro blog para más información:
https://kyc-systems.com/blog/umbrales-lfpiorpi-2026
@kycsystems.bsky.social¿SOFOM, banco o actividad vulnerable? No todos siguen el mismo régimen PLD. Te compartimos el comparativo 2026 entre el Art. 95 Bis LGOAAC, el Art. 115 LIC y la LFPIORPI, para que sepas exactamente qué te aplica. ⚖️
