#EEUU #Detención #LavadoDeActivos |
Las autoridades estadounidenses anunciaron la detención del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, antiguo socio de Alex Saab, por su presunta participación en una trama de lavado de dinero y sobornos vinculada ...
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#colombia #LavadoDeActivos #EEUU |
Lina María Muñoz Posada, conocida como alias ‘Lina’, fue capturada en jurisdicción de Rionegro, Antioquia, durante un operativo desarrollado en el sector de El Retiro.
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Hija y esposa de alias 'Fito' capturadas tras usar identidad falsa para moverse por Colombia

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#captura #lavadodeactivos #aliasfito

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Hija de alias Fito: publicación sobre Bendito Menor vuelve a circular tras su captura

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#captura #lavadodeactivos

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Captura en Santander de la esposa e hija de alias 'Fito', líder de Los Choneros, por lavado de activos

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#lavadodeactivos #loschoneros #santander

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Justicia Federal de Resistencia rechaza propuesta de fideicomiso para reactivar gimnasios EXEN

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#exen #fideicomiso #lavadodeactivos

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Captura de alias Pedro, 'bróker digital' vinculado al lavado de activos y financiamiento de narcotráfico en Cali

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#narcotráfico #lavadodeactivos #captura

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