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@kycsystems.bsky.social¿Ya tienes lista tu Metodología de Evaluación de Riesgos? Desde marzo 2027 deberá estar disponible ante la autoridad. Con KYC Systems prepárate hoy: factores de riesgo, controles, evidencia y reportes listos.
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@kycsystems.bsky.social¿Transmites dinero? Esta actividad requiere registro ante la CNBV y conlleva obligaciones PLD específicas: identificación por monto, reportes, consulta de Lista de Personas Bloqueadas y sanciones.
@kycsystems.bsky.socialA partir del 1 de marzo de 2027 tu Metodología de Evaluación de Riesgos debe estar lista ante cualquier requerimiento de la autoridad. Hoy es el momento de prepararte. ⏰
@kayaganun.bsky.socialOh thank god I'm done with relic farming. And days before my sub ends weeeeeeeeee
@kycsystems.bsky.social¿Sabías que el plazo del aviso ya no cuenta desde la firma, sino desde que entregas el dinero? Este cambio en la LFPIORPI puede hacer la diferencia en tu cumplimiento.
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@kycsystems.bsky.social¿Compras, vendes o desarrollas inmuebles? La compraventa está regulada por la LFPIORPI. Conoce los umbrales actualizados 2026, las obligaciones para notarios y desarrolladores.
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@kycsystems.bsky.social¿Construyes o vendes inmuebles? Evita multas por incumplimiento PLD. Con KYC Systems simplificas la identificación de clientes.
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@kycsystems.bsky.social¿Tu Metodología de Evaluación de Riesgos sigue en un Excel? Con KYC Systems creas, documentas y visualizas tu (MER) con mapa de calor interactivo, alineado a la LFPIORPI. Cumplimiento hoy, negocios más seguros mañana. 🚀
@kycsystems.bsky.socialWallets, crowdfunding, criptos y sandbox: la Ley Fintech México (LRITF) regula 6 modelos distintos. Te explicamos las reformas, el Acuerdo CNBV 2026 y las obligaciones PLD que ya deberías conocer. 💳
@kycsystems.bsky.social¿Qué son las SOFOMes y cómo funcionan en México? Son sociedades financieras de objeto múltiple que otorgan crédito, arrendamiento y factoraje. Te explicamos los tipos ENR y ER.
@kycsystems.bsky.social¿Vendes autos, casas, joyas, prestas dinero o rentas? Podrías estar en la lista del SAT de Actividades Vulnerables. Comenta LISTA y te la mando.
@kycsystems.bsky.social¿Eres del sector inmobiliario? El SAT lanzó su Programa de Orientación 2026 con guía oficial: procedimiento de verificación, autorregularización Art. 55.
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@sondeolatinonews.bsky.socialPOLLOS REGULADOS, PLD EXPLOTANDO, 98 GENERALES SIN RESPUESTAS Y UNA CAMPEONA EN RUINAS
2026-09-15 20:07:16 Conviértete en miembro de este canal para disfrutar de ventajas: ... Ver en YouTube #POLLOS #REGULADOS #PLD #EXPLOTANDO #GENERALES #SIN #RESPUESTAS #UNA #CAMPEONA #RUINAS
@kycsystems.bsky.socialEn 2027 cambian los formatos de avisos de Actividades Vulnerables: nuevos anexos XML de la UIF, fechas clave y el beneficiario controlador entran en escena. 📅
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@kycsystems.bsky.socialActividades Vulnerables Ley Antilavado: ¿tu negocio está en la lista del SAT? Las 17 del artículo 17 y cómo saber si ya eres sujeto obligado. Comenta LISTA y te la mando.
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@kycsystems.bsky.social¿Eres abogado, contador o consultor? Sin importar habitualidad, desde $1 tus servicios profesionales ya son Actividad Vulnerable (Fr. XI LFPIORPI).
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@killbaitmexico.bsky.socialRegulación financiera digital: PLD, ciberseguridad y criptomonedas como ejes de la nueva agenda regulatoria
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@kycsystems.bsky.social¿Tu SOFOM ENR ya constituyó su Comité de Comunicación y Control? Es obligatorio conforme a la 35ª de las DCG: dictamina operaciones inusuales.
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@kycsystems.bsky.social¿Ya conoces los umbrales de identificación y aviso para 2026? Con la UMA en $117.31, te compartimos la tabla completa por fracción.
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